Etiqueta: fraude

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y ...

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado al menos dos casos recientes de fraude mediante el uso de “deslizadores” ...

El entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti fue condenado a un año de prisión por presunto fraude a ...