Congelan cuentas del ex titular de administración y finanzas de Segob
23 de agosto del 2019

Congelan cuentas del ex titular de administración y finanzas de Segob

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también investiga a un despacho de cobranza llamado Enroque Empresarial Express, al Corporativo Nevusi y Grupo Pausan

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ordenó congelar la cuenta de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación. Te recomendamos: Arturo Herrera nombra a Gabriel Yorio como subsecretario de Hacienda ​De acuerdo con documentos oficiales, Athié se encuentra en calidad de investigado junto con otras 17 personas físicas y morales que se encuentran en la mira de la UIF.

“Imposibilitar tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que éstas últimas contengan, incluyendo los casos en que alguna de las personas designadas en la presente lista aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado”, instruyó la dependencia federal.

El documento también incluye en la lista a un despacho de cobranza llamado Enroque Empresarial Express, al Corporativo Nevusi, involucrado en irregularidades ante hacienda en 2017, como emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, al igual que otra empresa llamada Grupo Pausan.

Aparecen en la lista otros nombres como Jorge Delgado López, Salvador Iriarte Méndez y Teresita Eugenia Acosta León, Teresa Acosta León y Cecilia Zepeda Quintana, así como otras empresas de las que no hay rastro en páginas de internet.

 

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