Las pérdidas globales derivadas de estafas vinculadas a criptomonedas alcanzaron los 4,600 millones de dólares en el 2024, impulsadas en gran medida por el uso de Inteligencia Artificial (IA), así lo revela el Informe de Investigación Antifraude 2025, elaborado por Bitget, una plataforma de intercambio de criptomonedas y servicios Web3.
El informe destaca que las estafas potenciadas por IA han superado el uso de correos electrónicos de phishing, una práctica en la que los atacantes se hacen pasar por entidades confiables para engañar a las víctimas y obtener información sensible, como contraseñas o claves privadas.
Actualmente, los ataques incluyen llamadas falsas a través de plataformas como Zoom y videos manipulados con tecnología deepfake, en los que se imitan rostros y voces de figuras públicas para aparentar autenticidad.
Por ejemplo, se han utilizado imágenes de políticos en videos falsos que promueven supuestas “plataformas de inversión en criptomonedas respaldadas por el gobierno”. Incluso Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha aparecido con frecuencia en falsos sorteos y esquemas de inversión fraudulentos.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe identifica tres modalidades de estafa como las más frecuentes: suplantación de identidad mediante deepfake, esquemas de ingeniería social, y esquemas ponzi disfrazados de iniciativas de activos digitales o de tecnología de cadena de bloques (blockchain), responsables de algunas de las pérdidas económicas más significativas para los usuarios.
Por su parte, la firma de seguridad blockchain SlowMist, que colaboró en la investigación, destacó un caso registrado en enero del 2025, cuando la policía de Hong Kong arrestó a 31 miembros de una red dedicada a estafas con tecnología deepfake. Este grupo logró robar 34 millones de dólares haciéndose pasar por ejecutivos del sector cripto. Se trató de una entre 87 operaciones similares desmanteladas en Asia durante el primer trimestre del año.
El informe también advierte sobre el creciente uso de Telegram y las secciones de comentarios en X (antes Twitter) como puntos de entrada para campañas de phishing, además del aumento constante de redes de fraude profesional que operan a nivel internacional.
“La mayor amenaza para las criptomonedas hoy no es la volatilidad, es el engaño. La IA ha hecho que las estafas sean más rápidas, económicas y difíciles de detectar. En Bitget, creemos que luchar contra ellas requiere tanto rigor tecnológico como colaboración en todo el ecosistema”, mencionó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.
Ocultar transacciones
El documento también detalla que los fondos robados suelen ser transferidos a través de distintas blockchain, mediante el uso de puentes tecnológicos que permiten mover activos entre redes. Aunque esta funcionalidad tiene usos legítimos, también es aprovechada por ciberdelincuentes para dificultar el rastreo del dinero.
Estos mecanismos son combinados con herramientas diseñadas para ocultar el origen y destino de los fondos, lo que complica su seguimiento. Finalmente, los activos terminan en plataformas de intercambio, lo que representa un obstáculo adicional para las autoridades en sus esfuerzos por recuperar los recursos, según lo detallado por Elliptic, una empresa británica de análisis de blockchain que también colaboró en el estudio.
“Los criminales están constantemente evolucionando sus métodos de ataque, utilizando IA y encontrando nuevas formas de escalar sus operaciones. Esto significa que, en respuesta, también estamos ampliando nuestras capacidades tecnológicas y blockchain para rastrear e identificar los nuevos métodos”, indicó Arda Akartuna, investigador principal de amenazas cripto de Elliptic.
Te puede interesar: IBM avanza en la construcción de la primera computadora cuántica comercial
AM
